Idee EPLI taga sündis praktilisest kogemusest rahapesu tõkestamise hoolsusnõuete täitmisel just nendes valdkondades, mis jäävad finantssektorist väljapoole.
Olen Eleanor Pruvli, ICA AML sertifikaadiga spetsialist, ning olen aastate jooksul nõustanud kohustatud isikuid hoolsusmeetmete rakendamisel, riskihinnangute koostamisel ja rahvusvaheliste sanktsioonide järgimisel.
Praktika on näidanud, et just mittefinantssektori ettevõtjatel, näiteks raamatupidajatel, kinnisvaramaakleritel ja teistel kohustatud isikutel, napib sageli selget ülevaadet sellest, kuidas valdkonna nõuded ja regulatsioonid pidevalt muutuvad. Sellest vajadusest sündis Epli AML Klubi, liikmelisusel põhinev teenus, mis annab püsiva ligipääsu ajakohastatud teadmistele ja hoiab liikmed kursis kõigi olulisemate muudatustega.