Vastavus tagatud. Sina teed oma tööd.
Epli AML Klubi aitab ettevõtetel püsida ajakohane — selgitame, mis rahapesu tõkestamises muutub, mida see sinult nõuab ja kuidas toimida.
Rahapesu tõkestamine ei ole ühekordne dokument.
Seadused muutuvad. Rahvusvahelised sanktsioonid uuenevad igapäevaselt. Järelevalve ootused kasvavad. Kui sinu sisekord on koostatud kaks aastat tagasi ja sellest ajast saati puutumata, võib see sind juba ohtu seada.
Mida liikmelisus sisaldab?
Seadusemuudatuste kokkuvõtted lihtsas keeles. Selgitused, kui rahvusvahelised sanktsioonid muutuvad. Ülevaated sellest, mida järelevalve ettevõtetelt ootab. Praktilised juhised — mida täpselt tegema peaksid. Kontrollnimekirjad oma süsteemi ülevaatamiseks. Ligipääs varasematele materjalidele.
Kas sinu ettevõte peab rahapesu tõkestamist järgima?
Seadus kohustab lisaks pankadele ka raamatupidamisbüroosid, kinnisvaramaaklereid, äriteenuste pakkujaid ja õigusteenuseid osutavaid ettevõtteid. Kui kuulud mõnda neist valdkondadest, oled seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks vastutav ise.
Kas sinu ettevõtte rahapesu tõkestamise süsteem on ajakohane?
Vasta mõnele lihtsale küsimusele ja saa hinnang oma valmisolekule. Tasuta ja saa tulemus kohe.